威贸电子:第三届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-067 上海威贸电子股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室及网络会议 3.会议召开方式：现场与通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长周豪良 6.会议列席人员：董事会秘书和监事会成员 本议案经过公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事蔡祥飞因工作原因缺席，委托董事周威迪代为表决。 董事沈福俊、杨勇、庄远因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 20 ...