威贸电子:第三届董事会第二十八次会议决议公告

上海威贸电子股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 4 日 2.会议召开地点：公司会议室及网络会议 3.会议召开方式：现场与通讯 证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-075 （一）审议通过《关于非独立董事换届选举的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司 董事会提名周豪良、高建珍、周威迪、蔡祥飞为公司第四届董事会非独立董事候 选人，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。根 据相关规定，为确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事 会就任之前，将继续履行董事职责。 具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《董事、监 事换届公告》（公告编号：2024- ...