威贸电子:关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 上海威贸电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大 会选举产生了第四届董事会成员。公司于 2024 年 9 月 20 日召开了第四届董事会 第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》， 现将相关情况公告如下： 证券代码：833346 证券简称：威贸电子 公告编号：2024-095 上海威贸电子股份有限公司 关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的公告 董事会 一、选举董事会审计委员会委员的基本情况 根据相关规定，公司董事会审计委员会成员全部由不在公司担任高级管理人 员的董事组成，独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会的主任委员（召 集人）为会计专业人士。经过选举，董事会审计委员会组成成员如下： 三、备查文件目录 《上海威贸电子股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》 委员：庄远、高建珍 上海威贸电子股份有限公司 上述董事会审计委员会委员任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过 之日起至第四届董事会任期届 ...