德瑞锂电:董事会审计委员会2023年度履职情况报告

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2024-011 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 公司于报告期内对第三届董事会审计委员会成员进行了改选。改选前，公司 第三届董事会审计委员会成员为郭新梅、潘文硕、詹启军，由郭新梅担任召集人。 根据《上市公司独立董事管理办法》等规定，公司董事会审计委员会成员不得为 在公司担任高级管理人员的董事，独立董事在公司的连续任职不得超过六年，公 司董事长、总经理潘文硕申请辞去第三届董事会审计委员会委员职务，公司独立 董事刘捷、詹启军、郭新梅申请辞去公司独立董事及在董事会专门委员会中担任 的全部职务。为完善公司治理结构，保障董事会及专门委员会的正常运行，公司 于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于提名独立 董事候选人的议案》《关于调整审计委员会委员的议案》，同意张健接替潘文硕 担任审计委员会委员，同意黄敏经股东大会选举当选为独立董事后，接替郭新梅 担任公司第三届董事会审计委员会委员及召集人；同意胡松经股东大会选举当选 为独立董事后，接替詹启军担任公司董事会审计委员会委员。公司于 2 ...