德瑞锂电:第三届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2024-003 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 3 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场与通讯表决方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 24 日以书面方式发出 5.会议主持人：潘文硕先生 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事黄敏、胡松因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等公司内部治理 文件的规定，结合公司 2023 年度的总经理工作的实际情况，公司总经理编制了 《2023 年度总经理工作报告》。 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避 ...