颖泰生物:关于设立投资及重大事项决策委员会的公告

证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2024-031 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 关于设立投资及重大事项决策委员会的公告 上述重大事项在正式提交董事会或股东大会审议前，均应履行投 资及重大事项决策委员会审批程序，取得委员会讨论通过后方可提审。 特此公告！ 备查文件目录 《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决 议》 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 为了进一步规范公司投资行为，加强对公司重大事项的决策管理， 维护股东权益，控制经营风险，提高投资效益和决策的科学性，根据 法律法规及《公司章程》的有关规定，北京颖泰嘉和生物科技股份有 限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 10 日召开第四届董事会 第五次会议，审议通过在公司设立投资及重大事项决策委员会。 投资及重大事项决策委员会由 5 名成员组成，包括董事长、总经 理、公司董事及高级管理人员，成员分别为王榕、陈伯阳、张海安、 刘晓亮、杨玉松，其中董事长王榕 ...