颖泰生物:第四届董事会第三次会议决议公告

证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2023-075 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 30 日以电 话及电子邮件的方式发出 5.会议主持人：王榕 6.会议列席人员：全体监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经第四届董事会第二次独立董事专门会议全票审议通 过并同意提交董事会审议。 3.回避表决情况： 关联董事王榕、张海安、周曙光、刘晓亮回避了表决。 4.提交股东大会表决情况： （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 ...