特瑞斯:第四届董事会第二十一次会议决议公告

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 5 日 2.会议召开地点：公司一楼四号会议室 证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2023-117 特瑞斯能源装备股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 2 日以书面方式发出 5.会议主持人：许颉 6.会议列席人员：公司全体监事及高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 10 人，出席和授权出席董事 10 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任汤犇先生为公司副总经理的议案》 1.议案内容： 因公司整体发展规划和经营管理需要，根据《公司法》、《公司章程》的相关 规定，董事会提名委员会一致同意提名聘任汤犇先生为公司副总经理， ...