一诺威:董事会秘书工作制度

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-026 山东一诺威聚氨酯股份有限公司董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 1 月 25 日第四届董事会第四次会议审议通过，无需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"） 治理水平，完善信息披露程序，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书 工作的管理与监督，明确公司董事会秘书的职责，依据《中华人民共和国公司法》 （以下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下称《证券法》）、《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件及 《山东一诺威聚氨酯股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）的规定，制定本 制度。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董 ...