一诺威:董事会审计委员会工作制度

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-019 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 1 月 25 日第四届董事会第四次会议审议通过，无需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《国 务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》（国办发〔2023〕9 号）、《山 东一诺威聚氨酯股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《山东一诺威聚氨 酯股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）及其他有关规 定，公司董事会特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） ...