一诺威:承诺管理制度

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-012 山东一诺威聚氨酯股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 1 月 25 日第四届董事会第四次会议审议通过，尚需提 交股东大会审议。 第一章 总则 第一条 为加强山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司")控股股 东、实际控制人、股东、董事、监事、高级管理人员、其他关联方、收购人等（以 下合称"承诺人"）及公司承诺管理，规范公司及承诺人履行承诺行为，切实保 护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等有关法律法规及《山东一诺威聚氨酯股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 承诺指公司及相关承诺人就重要事项向公众或者监管部门所作的保 证和相关解决措施。 第二章 承诺管理 第三条 公司及承 ...