一诺威:关于选举公司独立董事并调整公司审计委员会委员的公告

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-008 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 关于选举公司独立董事并调整公司审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 关于公司调整董事会审计委员会的情况 根据《上市公司独立董事管理办法》关于上市公司独立董事任职数量的有关 规定，朱德胜先生根据其工作的实际情况进行了调整，故不再担任公司第四届董 事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。 由于朱德胜先生所担任上市公司独立董事的数量超过规定标准，故决定辞去 在公司担任的独立董事职务。根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》的相关规定，独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立 董事，公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，因此公司拟新聘任 一位独立董事。山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会拟 调整审计委员会委员。公司于 2024 年 1 月 25 日召开 ...