一诺威:独立董事专门会议工作制度

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-024 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 1 月 25 日第四届董事会第四次会议审议通过，无需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善山东一诺威聚氨酯股份有限公司（ 以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据 《中华人民共和国公司法》 以下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 以 下称（《证券法》）、（《北京证券交易所股票上市规则（ 试行）》、（《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《上市公司独立董事管理办法》等法 律、行政法规、规范性文件以及《山东一诺威聚氨酯股份有限公司章程》 以下 简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 ...