一诺威:关于选举公司独立董事并调整公司专门委员会委员的公告

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-083 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 关于选举公司独立董事并调整公司专门委员会委员的公告 薪酬与考核委员会成员：齐萌（主任委员）、刘春玉、徐冯逸如； 提名委员会成员：齐萌（主任委员）、刘春玉、徐军； 战略委员会成员：徐军（主任委员）、李健、齐萌。 上述专门委员会委员任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日 起至公司第四届董事会任期期满为止。 三、 备查文件目录 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 调整公司董事会专门委员会委员的情况 因公司独立董事张义福先生连续担任公司独立董事满六年，申请辞去公司独 立董事职务，不再担任公司第四届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》的相关规定，公司 独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，因此公司拟新聘任一位独立董 事。公司于 2024 ...