一诺威:2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-084 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 10 日 2.会议召开地点：公司二号楼一楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长徐军先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集和召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共 和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司其他高级管理人员列席。 二、议案审议情况 审议通过《关于提名刘春玉女士为公司第四届董事会独立董事并调整公司 第四届董事会专门委员会成员的议案》 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 26 人，持有表决权的股份总数 166,162, ...