恒拓开源:内部审计管理办法

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-035 恒拓开源信息科技股份有限公司内部审计管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日 召开第三届董事会第三十五次会议审议通过《关于制定及修订公司管理制度的议 案》，该议案无需提交 2023 年年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 恒拓开源信息科技股份有限公司 内部审计管理办法 第一章 总则 第一条 为充分发挥恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 审计的监督管理作用且有效开展审计工作，监督和评估公司内部控制体系的完 整、有效性，保证所属公司、各业务单元财务收支、经济活动的真实性、合法性， 根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《企业内部控制基本规范》等国家法律、法规和《恒拓开源信息科技 ...