恒拓开源:独立董事专门会议关于公司第三届董事会第三十五次会议相关事项的审查意见公告

因此，我们同意该议案，并同意提交股东大会审议。 证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-011 恒拓开源信息科技股份有限公司 独立董事专门会议关于公司第三届董事会第三十五次会议相关 事项的审查意见公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 恒拓开源信息科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 26 日召 开了第三届董事会第一次独立董事专门会议。作为公司独立董事，根据《上市公 司独立董事管理办法》《恒拓开源信息科技股份有限公司章程》《恒拓开源信息科 技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，本着谨慎的原则，基于独立判 断的立场，现对公司第三届董事会第三十五次会议相关审议事项发表如下审查意 见： 一、关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 经审核，我们认为董事会提出的 2023 年年度利润分派方案综合考虑了公司 发展状况及经营情况，同时兼顾了股东的合理回报与公司的长远发展需求，符合 法律法规、《公司章程》、《利润分配管理制度》等的相关规定，有利于公 ...