恒拓开源:关于修订《公司章程》公告

恒拓开源信息科技股份有限公司 关于修订《公司章程》公告 证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-031 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独 立董事》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一○八条 董事会由 8 名董事组 | 第一○八条 董事会由 7 名董事组 | | 成，其中独立董事的人数应当符合中国 | 成，其中独立董事的人数应当符合中国 | | 证监会相关规定。董事会设董事长 1 人， | 证监会相关规定。董事会设董事长 1 人， | | 设副董事长 1 人。 | 设副董事长 1 人。 | | 第一○九条 董事会行使下列职 | 第一○九条 董事会行使下列职 | | 权： | 权： | | ………………. | ……………… ...