恒拓开源:董事会议事规则

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-037 恒拓开源信息科技股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日 召开第三届董事会第三十五次会议审议通过《关于制定及修订公司管理制度的议 案》，该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 董事会换届时，下一届董事会董事候选人名单由上一届董事会按照《公司章 程》 的规定以提案方式提交股东大会决议。 第三条 董事行事规则 恒拓开源信息科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范恒拓开源信息科技股份有限公司（下称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）等相关规定及《恒拓开源信息科技股份 ...