恒拓开源:独立董事专门会议工作制度

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-032 恒拓开源信息科技股份有限公司独立董事专门会议工作制 度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日 召开第三届董事会第三十五次会议审议通过《关于制定及修订公司管理制度的议 案》，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 恒拓开源信息科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规 则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号--独立董事》（以下简称《监 管指引 1 号》）等法律、法规、规范性文件以及《恒拓开 ...