恒拓开源:第四届董事会第三次会议决议公告

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-070 恒拓开源信息科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 19 日以书面方式发出 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司 章程》《公司董事会议事规则》的有关规定。 根据《公司章程》《公司董事会议事规则》相关规定，情况紧急，需要尽快 召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，且 不受通知时限的限制，但召集人应当在会议上作出说明。 本次会议于当日向各位董事发出会议通知，会上已向各位参会董事作出紧急 会议召开相关情况的说明。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事张瑞怡、关积珍、薛强因紧 ...