球冠电缆:第五届董事会第四次会议决议公告

1.会议召开时间：2023 年 12 月 19 日 2.会议召开地点：公司六楼会议室 证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2023-063 宁波球冠电缆股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 10 日以电话和电子邮件 方式发出 5.会议主持人：董事长陈永明先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决 议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度授信额度的议案》 1.议案内容： 本议案内容详见 2023 年 12 月 19 日披露在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）上 ...