贝特瑞:第六届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-001 贝特瑞新材料集团股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯形式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 4 日以书面、邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长贺雪琴先生 6.会议列席人员：董事会秘书张晓峰 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 9 日 公司第二期股权激励计划规定的首次授予股票期权第二个行权期及预留 股票期权第二个行权期等待期已满，涉及的公司业绩指标及激励对象考核指标 等行权条件已经成就。激励对象贺雪琴先生承诺暂不参与本次行权；11 名激励 对象因离职不符合行权条件 ...