贝特瑞:2024年第一次临时股东大会决议公告

2024 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-005 贝特瑞新材料集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 12 日 2.会议召开地点：广东省深圳市光明区凤凰街道光源四路贝特瑞新能源科技 大厦会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：常务副董事长黄友元 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司部分高级管理人员列席本次会议。 二、议案审议情况 审议通过《关于在摩洛哥投资建设年产 5 万吨正极材料项目的议案》 1.议案内容： 公 司 下 属 子 公 ...