连城数控:董事会制度

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-106 大连连城数控机器股份有限公司 董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 大连连城数控机器股份有限公司于 2023 年 12 月 6 日召开第五届董事会 第七次会议，审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，该议案尚需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 大连连城数控机器股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法 律、法规、规章、规范性文件和《大连连城数控机器股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司依法设董事会，对股东大会负责，是股东大会的 ...