连城数控:董事会审计委员会工作细则

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-119 大连连城数控机器股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 大连连城数控机器股份有限公司于 2023 年 12 月 6 日召开第五届董事会 第七次会议，审议通过《关于制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》，该 议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 大连连城数控机器股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营管理的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《大连 连城数控机器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定， 特制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是董事会依 ...