连城数控:董事会战略委员会工作细则

大连连城数控机器股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-118 大连连城数控机器股份有限公司于 2023 年 12 月 6 日召开第五届董事会 第七次会议，审议通过《关于制定<董事会战略委员会工作细则>的议案》，该 议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 大连连城数控机器股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全决策程序，加强 决策科学性，提高重大决策的效益和质量，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《大连连城数控 机器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，结合公 司实际情况，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会 ...