连城数控:关于完成工商变更登记及公司章程备案的公告

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2024-005 2023 年 12 月 6 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的 大连连城数控机器股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 21 日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十九次会议、2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举非 独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》及《关于公司监 事会换届选举非职工代表监事的议案》。公司分别于 2023 年 5 月 15 日召开 2023 年第一次职工代表大会、2023 年 5 月 16 日召开第五届董事会第一次会议和第五 届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于公司监事会换届选举职工代表监事 的议案》《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 ...