富士达:第七届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-007 中航富士达科技股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 6 日 2.会议召开地点：中航富士达科技股份有限公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场与视频会议相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 2 日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：武向文 技股份有限公司章程》相关规定，公司拟新增补一名独立董事。经控股股东中航 光电科技股份有限公司提名，提名刘自成先生为公司第七届董事会独立董事候选 人，任职期限为股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出 ...