富士达:独立董事专门会议制度

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-033 中航富士达科技股份有限公司独立董事专门会议制度 第一条 为了促进中航富士达科技股份有限公司（以下称"公司"）的 规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体利益，保护 中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规范性文件及《中航富士达科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《中航富士达科技股份有限公司 独立董事工作制度》（以下简称《独立董事工作制度》）的有关规定，特制订本 制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董 事专门会议可通过现场、通讯或现场与通讯相结合的方式召开。 第三条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董 事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自 行召集并推举一名代表主持。 第四条 独立董事专门会议原则上应当提前三天前通过书面、邮件、邮寄 或电话等方式通知全体独立董事。情况紧急，需要尽快召开的， ...