富士达:第八届董事会第二次会议决议公告

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-059 中航富士达科技股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：中航富士达科技股份有限公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场与视频会议相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：武向文 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.b se.cn/）披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-061） 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票 ...