百甲科技:第四届董事会第一次会议决议公告

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-065 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 5 日以口头方式发出 5.会议主持人：全体董事共同推举的刘甲铭先生 6.会议列席人员：公司监事和拟任高级管人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于豁免本次会议通知时限的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，公司召开董事 会临时会议，应提前两日发出会议通知。考虑到本次换届会议的实际情况， ...