百甲科技:关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的公告

根据《公司法》《公司章程》《战略委员会工作细则》《审计委员会工作细 则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，为保 证董事会各专门委员会的正常运作，徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下 简称公司）于 2024 年 8 月 5 日在公司会议室召开第四届董事会第一次会议，审 议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，选举产生公司第 四届董事会各专门委员会（主任）委员。公司第四届董事会各专门委员会组成成 员如下： 证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-063 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 本次换届为董事会各专门委员会组成人员任期届满的正常换届，符合《公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》和《公司章程》 的相关规定，符合公司治理要求， ...