百甲科技:独立董事2023年度述职报告(史常水)

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 作为徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，2023 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号——独立董事》《公司章程》等有关规定，认真、忠实、勤勉地履行独立 董事职责，发表客观、公正的独立意见，维护公司和全体股东尤其是中小股东利 益。现将 2023 年度履职情况作如下汇报： 一、出席董事会和股东大会情况 证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-016 2023 年度任职期间，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真履 行独立董事勤勉尽责的义务，并审慎行使对所审议案的表决权。本人认为公司董 事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，未对 2023 年度任职期间提交董事 会、股东大会审议的各项议案提出异议。2023 年度，本人出席董事 ...