百甲科技:第三届董事会第三十四次会议决议公告

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-030 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 7 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长刘甲铭 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员 董事范辉、王希达、史常水因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于实施稳定股价方案的议案》 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台 （www.bse.cn）披露的《关于实施稳定股价方案的公告》(公告编号：2024-027)。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 7.召开情况合法 ...