海泰新能:董事会议事规则
证券代码:835985 证券简称:海泰新能 公告编号:2024-006 唐山海泰新能科技股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 《董事会议事规则》已于 2023 年 12 月 29 日经公司第三届董事会第二十三次 会议审议通过,尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 唐山海泰新能科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范唐山海泰新能科技股份有限公司(以下简称"本 公司")董事会的议事方式和决策程序,促使董事和董事会有效地履行其职责, 提高董事会规范运作和科学决策水平,根据《中华人民共和国公司法》(下简 称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监 管办法(试行)》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《唐山海泰新能 科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,制订本规则。 第二条 公司董事会对股东大会负责。董事会由 5 至 ...