海泰新能:关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告
公司第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于设立董事会审计委员会 并选举委员的议案》,本次董事会所选举的审计委员会由 3 名董事组成,审计 委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事,其中独立董事过半数,并 由独立董事中的会计专业人士担任召集人。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 唐山海泰新能科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12月29日召 开第三届董事会第二十三次会议,审议通过《关于设立董事会审计委员会并选 举委员的议案》,现将有关情况公告如下: 一、董事会专门委员会设立情况 为完善公司治理结构,强化科学决策程序,规范公司运作,根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关法律法规、规范性文件及 《公司章程》的规定,结合公司发展战略,经公司第三届董事会第二十三次会 议审议通过,同意在公司董事会下设审计委员会。 二、审计委员会委员选举情况 证券代码:835985 证券简称:海泰新能 公告编号: ...