海泰新能:独立董事专门会议工作制度

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-025 唐山海泰新能科技股份有限公司独立董事专门会议工作制 度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 《独立董事专门会议工作制度》已于 2023 年 12 月 29 日经公司第三届董事会 第二十三次会议审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 唐山海泰新能科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作 用，促进提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《唐山海泰新 能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事，是指不在公司担 ...