吉林碳谷:第三届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-094 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事张广禄、程岩、朱波因在异地以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 为了完善公司法人治理结构，规范公司的组织与行为，提高公司决策效率， 根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关规定，拟提名谢长志先生为公 司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届 董事会任期届满之日止。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （一）审议通过《关于制定或修订公司内部治理规则》 1.议案内容： （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 27 日 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现 ...