吉林碳谷:第三届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-110 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 27 日 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 24 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席杨爱春 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易》 1.议案内容： 平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告 编号：2023-111）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等 ...