吉林碳谷:独立董事制度

第一条 为进一步完善吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，充分发挥公司独立董事作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《上市公司独立董事管理办法》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称《上市规则》）和《吉林碳谷碳纤维股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外的 其他职务，并与其所任职的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-100 吉林碳谷碳纤维股份有限公司独立董事制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 12 月 27 日，公司于第三届董事会第十六次会议审议通过《关于制 定或修订公司内部治理规则》议案， ...