吉林碳谷:董事会审计委员会工作细则

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2023-096 吉林碳谷碳纤维股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 12 月 27 日，公司于第三届董事会第十六次会议审议通过《关于制 定或修订公司内部治理规则》议案，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专门审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《北京 证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司治理准则》《吉林碳谷 碳纤维股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据《公司章程》设立的专门工作机构, 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作 ...