吉林碳谷:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-002 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 12 日 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 表决权股份 43,070,021 股，占公司有表决权股份总数的 7.3289%。其中，通过网 络投票的股东 3 人，代表有表决权股份 8,312,604 股，占公司有表决权股份总数 的 1.4145。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 5.会议主持人：董事长张海鸥 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。 （二）会议出席情况 1、股东出席情况 出 ...