吉林碳谷:第三届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-018 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 11 日 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 8 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事李凯先生 6.会议列席人员：- 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于宋德武先生担任公司董事长》 1.议案内容： 张海鸥先生因工作变动辞去董事长、总经理职务，公司董事会改选宋德武先 生为公司第三届董事会董事长，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，其不 属于失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第三届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议已按《中华 ...