吉林碳谷:关于公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-041 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 关于公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"吉林碳谷"或"公司"）董事会审计 委员会坚持按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章 程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，勤勉尽责，认真履行审计监督 职责，有效的发挥了职能。 现就董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2023 年 12 月 27 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于设立 董事会审计委员会并选举委员》、《关于制定或修订公司内部治理规则》等议案， 公司第三届董事会下设审计委员会由程岩女士（独立董事）、朱波先生（独立董 事）、陈海军先生（董事）组成，主任委员（召集人）由具有会计专业资格的程 岩女士担任。 报告期内，审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业知识，在指导公司评 估内 ...