吉林碳谷:第三届监事会第十七次会议决议公告

第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 2 日 证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-075 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 二、议案审议情况 具体内容详见公司于 2024 年 9 月 3 日登载于北京证券交易所信息披露平 （一）审议通过《关于公司回购股份方案》的议案 1.议案内容： 台（www.bse.cn）披露的《竞价回购股份方案公告》（公告编号：2024-077）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 30 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席杨爱春女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规 及《吉林 ...