青矩技术:董事会审计委员会议事规则

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2023-101 青矩技术股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青矩技术股份有限公司董事会审计委员会议事规则经公司 2023 年 10 月 27 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过，本制度自董事会审议通过之日起 生效并实施，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第二章 人员组成及任期 第三条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董 事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第五条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至 第四条规定补选委员。 第六条 公司董事会办 ...