青矩技术:关于改选第三届董事会审计委员会委员的公告

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2023-107 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五 条："上市公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在上 市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中 会计专业人士担任召集人。"为满足上述条件，公司董事、副总裁鲍立功先生于 近日向董事会提交书面辞职报告，辞去公司第三届董事会审计委员会委员职务， 上述辞职报告自董事会收到之日起生效。 为保障董事会审计委员会正常运行，公司于 2023 年 10 月 27 日召开第三 届董事会第十二次会议，审议通过了《关于改选第三届董事会审计委员会委员 的议案》，改选陈永宏先生为审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日 起至第三届董事会任职届满之日止。其他审计委员会委员未发生变化。 二、对公司的影响 本次改选为根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理 办法》的有关规定所做出的必要调整，符合《公司法》等法律法规及《公司章 程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。 三、备查文件 青矩技术股份有限公司 关于改选第三 ...