青矩技术:董事会审计委员会2023年度履职情况报告

青矩技术股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2024-025 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 1 号——独立董事》以及《公司章程》《董事会审计委员会议事规 则》等规定和要求，对 2023 年度公司审计工作进行了全面审查，现对审计委员 会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由肖红英女士、宋建中女士、陈永宏先生三 名成员组成，其中独立董事占多数，主任委员（召集人）由具备会计专业资格 的独立董事肖红英女士担任，成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的 规定。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年，审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审查、监督作用， 勤勉尽责地开展工作，为完善公司治理、提高内部审计和外部审计工作质量发 挥了 ...