青矩技术:第三届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2024-013 青矩技术股份有限公司 （一）会议召开情况 本次会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效 决议。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 1.议案内容： 由公司董事长陈永宏先生就《2023 年度董事会工作报告》向董事会报告。 （二）审议通过《2023 年度总裁工作报告》 1.议案内容： 由公司总裁张超先生就《2023 年度总裁工作报告》向董事会报告。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 2.会议召开 ...